Сотрудник ЦБ и его отец арестованы по делу о крупной афере

Самые интересные публикации и новости банковского сектора

Не отображаются картинки? Нажмите здесь.   Финансовые сервисы и технологии         Отмойся в ЦБ: Клиенты банков получили право жаловаться регулятору на блокировку счетов   Банки в массовом порядке блокируют счета клиентов по не вполне ясным признакам, а сами клиенты попадают в черный список ЦБ и Росфинмониторинга. Жаловаться до сих пор можно было только в суд. Скоро «отмыть репутацию» можно будет путем обращения в комиссию по реабилитации клиентов из сотрудников ЦБ и Росфинмониторинга.   Подробнее          Займы МФО для малого бизнеса: услуга для «отказников» или полноценный инструмент?   Микрофинансовые организации имеют все шансы стать выгодными и надежными источниками финансирования для индивидуальных предпринимателей, малого и среднего бизнеса. Спрос на займы со стороны клиентов этого сегмента растет высокими темпами, но главное даже не это. Важно, что регулятор, заявив в минувшем году о намерениях стимулировать МФО кредитовать МСБ, держит свое слово.   Подробнее        Все публикации     Ещё новости     Сотрудник ЦБ и его отец арестованы по делу о крупной афере     Аналитики: доллар приостановил свое укрепление     Курс биткоина укрепился на уровне 9 тыс долларов и продолжает расти     ​Тинькофф Банк улучшает условия тарифов по кредитным картам     ​​Акция от компании «Программные системы и технологии» на ПЛАС-Форуме.     ​iT2UG 2018 – синергия с азиатским колоритом     ​​​​ПАО «Томскпромстройбанк» модернизировал ИТ-платформу на базе решений ИНВЕРСИИ     Банковские семинары, конференции и вебинары     Правовое регулирование деятельности кредитных организаций в области ПОД/ФТ     Актуальные вопросы деятельности банка по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма     Внутренний аудит: передовой опыт и лучшие международные практики     Публикуемая отчетность кредитных организаций, пруденциальная (надзорная) отчетность.     Идентификация ПОД/ФТ в вопросах и ответах     «Иннодата» проведет Workshop на тему «Укрощаем социальные сети: Machine Learning на страже репутации банков»     Новый порядок работы кредитных организаций в области ПОД/ФТ     Документирование и оценка системы внутреннего контроля организации     Современный подход к управлению рисками в некредитных финансовых организациях (НФО)     Современные технологии оценки рисков бизнеса – система анализа информации о контрагентах, партнёрах и клиентах       Смотреть еще           © 1999 — 2018 ИА «Банкир.Ру»   Bankir.Ru в социальных сетях:     Вы получили это письмо, потому что дали согласие на получение рассылки на сайте bankir.ru. Отписаться от расылки вы можете здесь.